Archivada la causa contra Nervis Villalobos por blanquear fondos de PDVSA con la compra de una casa de lujo
Vía elmundo.es La juez de la Audiencia Nacional María Tardón cierra esta rama del caso PDVSA al no poder descartar que los fondos que recibió el viceministro de Energía con Hugo Chávez fueran lícitos La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el archivo...
Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años
Vía cnnespanol.cnn.com Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que...
La justicia sienta a Vilarrubí en el banquillo de los acusados por el ‘caso Pujol’
Vía cronicaglobal.elespanol.com La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el empresario por falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita u organización criminal. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Carles Vilarrubí contra la...