Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años
Vía cnnespanol.cnn.com Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que...
La justicia sienta a Vilarrubí en el banquillo de los acusados por el ‘caso Pujol’
Vía cronicaglobal.elespanol.com La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el empresario por falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita u organización criminal. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Carles Vilarrubí contra la...
El Constitucional ampara al ex viceministro de Chávez Nervis Villalobos por ser encarcelado ilegalmente
Vía elmundo.es La investigación contra Villalobos y otros ciudadanos venezolanos fue impulsada por la Fiscalía, que le acusa de blanqueo de capitales El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales de Nervis...
Juicio a Rosell: La defensa señala un lío con los nuevos documentos de la fiscalía
Vía mundodeportivo.com El abogado de Andrés Ramos pide que “se aclaren los documentos porque en uno se refiere a un procedimiento y en otro a otro”, siendo uno de los estudios fuera del plazo donde se produjeron los hechos que ocupa al juicio en cuestión En el último...