Una perspectiva legal y práctica, impugnación de los acuerdos sociales en sociedades limitadas
Vía El Confidencial Digital En el universo empresarial, las sociedades limitadas juegan un papel crucial en la economía global y la toma de decisiones en estas entidades es a través de acuerdos sociales. Estos acuerdos son el eje de la relación entre socios y la...
Actualización de la regulación de la junta virtual
Vía Periodista Digital. Una junta virtual consiste en la celebración telemática, con carácter bidireccional y en tiempo real, de la reunión de accionistas o socios que forman parte de una sociedad. Los avances tecnológicos... Una junta virtual consiste en la...
Lo que debe tener en consideración un abogado de la defensa de delito de blanqueo de capitales
Via elconfidencialdigital.com Como abogado de la defensa que representa a un acusado de blanqueo de capitales, es importante tener en cuenta que el delito antecedente es una parte fundamental de la acusación. Es posible que un cliente no haya estado involucrado en el...
Archivada la causa contra Nervis Villalobos por blanquear fondos de PDVSA con la compra de una casa de lujo
Vía elmundo.es La juez de la Audiencia Nacional María Tardón cierra esta rama del caso PDVSA al no poder descartar que los fondos que recibió el viceministro de Energía con Hugo Chávez fueran lícitos La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el archivo...
Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años
Vía cnnespanol.cnn.com Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que...
La justicia sienta a Vilarrubí en el banquillo de los acusados por el ‘caso Pujol’
Vía cronicaglobal.elespanol.com La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el empresario por falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita u organización criminal. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Carles Vilarrubí contra la...
El Constitucional ampara al ex viceministro de Chávez Nervis Villalobos por ser encarcelado ilegalmente
Vía elmundo.es La investigación contra Villalobos y otros ciudadanos venezolanos fue impulsada por la Fiscalía, que le acusa de blanqueo de capitales El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales de Nervis...
Juicio a Rosell: La defensa señala un lío con los nuevos documentos de la fiscalía
Vía mundodeportivo.com El abogado de Andrés Ramos pide que “se aclaren los documentos porque en uno se refiere a un procedimiento y en otro a otro”, siendo uno de los estudios fuera del plazo donde se produjeron los hechos que ocupa al juicio en cuestión En el último...
La Fiscalía rechaza extraditar a Venezuela a Enzo Franchini
Vía LaRazon.es El ministerio público de la Audiencia Nacional asegura que “con esta descripción de los hechos, en España, la sentencia tendría que ser absolutoria” El antichavista Enzo Franchini, al que Venezuela demanda a España su extradición, ha llegado a la...
La persecución judicial a Emilio Lozoya pone a prueba a la Fiscalía de López Obrador
Vía elpais.com La orden de arresto del exdirector de Pemex devuelve la esperanza a quienes esperaban la investigación de casos de corrupción Los tiempos de la justicia en México son caprichosos. La petición de arresto que la Fiscalía ha solicitado esta semana en...
