Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años

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por | Feb 21, 2022 | Blanqueo de capitales, Corrupción, Derecho penal, Notas de Prensa, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Petróleos de Venezuela (PDVSA), Venezuela

Vía cnnespanol.cnn.com Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que...
La justicia sienta a Vilarrubí en el banquillo de los acusados por el ‘caso Pujol’

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por | Abr 21, 2021 | Anticorrupción, Blanqueo de capitales, Caso Pujol, Corrupción, Derecho penal, Falsedad documental, Notas de Prensa

Vía cronicaglobal.elespanol.com La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el empresario por falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita u organización criminal. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Carles Vilarrubí contra la...
El Constitucional ampara al ex viceministro de Chávez Nervis Villalobos por ser encarcelado ilegalmente

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por | Dic 23, 2020 | Anticorrupción, Blanqueo de capitales, Corrupción, Derecho penal, Notas de Prensa, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Venezuela

Vía elmundo.es La investigación contra Villalobos y otros ciudadanos venezolanos fue impulsada por la Fiscalía, que le acusa de blanqueo de capitales El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales de Nervis...