Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años

Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años

por | Feb 21, 2022 | Blanqueo de capitales, Corrupción, Derecho penal, Notas de Prensa, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Petróleos de Venezuela (PDVSA), Venezuela

Vía cnnespanol.cnn.com Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que...
El Constitucional ampara al ex viceministro de Chávez Nervis Villalobos por ser encarcelado ilegalmente

El Constitucional ampara al ex viceministro de Chávez Nervis Villalobos por ser encarcelado ilegalmente

por | Dic 23, 2020 | Anticorrupción, Blanqueo de capitales, Corrupción, Derecho penal, Notas de Prensa, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Venezuela

Vía elmundo.es La investigación contra Villalobos y otros ciudadanos venezolanos fue impulsada por la Fiscalía, que le acusa de blanqueo de capitales El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales de Nervis...
España no extraditará a excontable de Pdvsa porque corre peligro de maltrato

España no extraditará a excontable de Pdvsa porque corre peligro de maltrato

por | Nov 27, 2018 | Anticorrupción, Derecho penal, Extradiciones, Notas de Prensa, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Venezuela

Vía analitica.com La Audiencia Nacional española rechazó este martes extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de la petrolera PDVSA acusado de haber blanqueado dinero sustraído de esta empresa pública, al entender que si es entregado se pueden...