Actualización de la regulación de la junta virtual
Vía Periodista Digital. Una junta virtual consiste en la celebración telemática, con carácter bidireccional y en tiempo real, de la reunión de accionistas o socios que forman parte de una sociedad. Los avances tecnológicos… Una junta virtual consiste en la...
Lo que debe tener en consideración un abogado de la defensa de delito de blanqueo de capitales
Via elconfidencialdigital.com Como abogado de la defensa que representa a un acusado de blanqueo de capitales, es importante tener en cuenta que el delito antecedente es una parte fundamental de la acusación. Es posible que un cliente no haya estado involucrado en el...
Archivada la causa contra Nervis Villalobos por blanquear fondos de PDVSA con la compra de una casa de lujo
Vía elmundo.es La juez de la Audiencia Nacional María Tardón cierra esta rama del caso PDVSA al no poder descartar que los fondos que recibió el viceministro de Energía con Hugo Chávez fueran lícitos La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el archivo...
Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años
Vía cnnespanol.cnn.com Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que...